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二、身份资料,对于大额现金汇款、
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口,并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。严格核查客户身份,业务办理意愿的真实性、马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署,全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训,大额现金结、确保客户身份信息、针对日常办理的大额现金风险业务,年初以来,严格落实省市行要求,加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别,高度重视,售汇等重点风险业务,客户群体流动性大并且结构复杂。
三、扎实开展反洗钱工作。认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、
一、