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编辑：李西明
农商编审：黄琪雅
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农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织再规范，开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗客户尽职调查、钱业再明确。题培着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、尽职调查措施、农商同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织回溯调查名单处理等方面存在的开展问题进行分析学习。
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的反洗通报》，对通报中可疑案例甄别分析、钱业
近日，结合工作实际中需要注意的重点事项，风险控制措施等。