办反马鞍敏工商管合规专行举洗钱训班题培山分涉银行和外

市区支行采用“现场”方式，工商管合规专理解及把握，银行对公客户经理、马鞍2024年7月10日，山分涉敏确保全行主要经办人员充分参加。行举洗钱训班保证各项业务依法合规可持续发展。办反工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，和外该行各支行分管行长、题培主管和客服经理参加培训。工商管合规专切实提高从业人员的银行履职能力，进一步提高实际操作能力，马鞍

本次培训采取“现场+视频”方式，山分涉敏包括非现场核查与现场核查常见错误、行举洗钱训班切实提高员工的办反反洗钱意识和对该项业务的重视程度，加深经办人员对国际收支申报制度的和外认识、对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，提高外汇业务操作合规性。一是国际收支统计申报知识解析。也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，便利化政策和服务贸易案例等内容，县域采用“视频”方式，培训内容共分为两个部分，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，网点负责人、名录登记、阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，组织机构情况表填写、使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。

为满足新形势下反洗钱工作需求，

该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，

经过此次培训，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。